製品概要
先進的なケース管理によるアンチマネーロンダリングシステム
米国Alacer社と弊社が共同開発したVelocity AML (Anti Money Laundering) は国連安全保障理事会決議、米国財務省、英国大蔵省が定める制裁
顧客/リスク管理モジュール
新規顧客獲得時の顧客確認とデュー・デリジェンスを効率的に実施します。
外国口座税務コンプライアンス法
外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）コンプライアンスのための効率的な特定化、分析、レポーティングを支援します。
制裁/監視リストスクリーニング
UNSCR（国際連合安全保障理事会決議）/OFAC（米国財務省外国資産管理局）/UK HMT（英国大蔵省）のサイトと通信、制裁リストを取得し、スクリーニングを行います。
統合ケース管理モジュール
強力なワークフロー機能です。ケースを入力、担当者を割り当てて、レビューメモで調査結果把握、上司の承認、ケースに関する意思決定を支援します。
取引監視・レポーティングシステム
送金レポート（Cash Transfer Report）、疑わしい送金レポート（Suspicious Transfer Report）作成と検証を自動化します。
導入実績
多くのお客様からの信頼を獲得し、外資大手金融機関への導入実績多数あり
多くのバングラデシュ国内主要銀行にはすでに導入済みです。またバングラデシュ国内のみならず、海外のお客様に対しても製品を提供しております。すでにロイヤルバンクオブカナダ、トロントドミニオン、サンタンデ
